इन तीन देशों में ED का एक्शन, 5 हजार करोड़ की संपत्ति कुर्क

खबर सार : -

प्रवर्तन निदेशालय ने पैन कार्ड क्लब के निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई करते हुए थाईलैंड, अमेरिका और यूएई में 30 संपत्तियां जब्त की हैं। जानकारी के मुताबिक ये संपत्तियां 2002 से 2015 के बीच खरीदी गई थीं। महाराष्ट्र पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इस बारे में पूरी जानकारी दी थी।

Published By : Dharmesh Kumar Edited By : Dharmesh Kumar
2025-05-10

खबर विस्तार : -

नई दिल्लीः कथित पैन कार्ड क्लब निवेशकों से धोखधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक्शन लेते हुए अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और थाईलैंड में 30 संपत्तियां कुर्क की हैं। जानकारी के मुताबिक ये फ्रॉड 5 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का था। इस बात की जानकारी वित्तीय जांच एजेंसी ने स्वयं ही दी है। ED ने एक बयान में कहा कि इन संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है। ये सभी संपत्तियां पैनोरमिक यूनिवर्सल लिमिटेड (PUL), मुंबई और (दिवंगत) सुधीर मोरावेकर के नाम पर हैं।

ये सभी प्रॉपर्टीज 2002 से 2015 के बीच लगभग 54 करोड़ रुपये की लागत से खरीदी गई थी। जांच एजेंसी के मुताबिक इनमें से 22 संपत्तियां थाईलैंड, 6 यूएई में और 2 अमेरिका में हैं। ये जांच महाराष्ट्र पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की एक प्राथमिकी पर आधारित है। FIR के मुताबिक, पैन कार्ड लिमिटेड (PCL) ने 1997 से 2017 के बीच भारत में लगभग 51 लाख निवेशकों से अवैध रूप से धन एकत्र किया और उनमें से कई को 5,000 करोड़ रुपये से अधिक वापस नहीं किया।

आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने पैन कार्ड लिमिटेड (PCL), पैनोरमिक यूनिवर्सल लिमिटेड (PUL), उनसे जुड़ी 44 अन्य कंपनियों, PCL के 6 निदेशकों और 5 मार्केटिंग प्रतिनिधियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और महाराष्ट्र जमाकर्ता संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया है। ED ने कहा कि जांच से पता चला है कि लगभग 99 करोड़ रुपये की अपराध की आय PCL से निकालकर PUL और मोरवेकर के परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित कर दी गई थी।

जांच से पता चला है कि 2002 में PUL ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (ODI) के जरिए न्यूजीलैंड में एक होटल खरीदा था। बाद में होटल को बेच दिया गया और PUL की न्यूजीलैंड स्थित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को बंद कर दिया गया, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को इसकी जानकारी नहीं दी गई। इसी तरह, 2002 से 2014 के बीच PUL ने अमेरिका, यूएई, थाईलैंड और सिंगापुर में भी ओडीआई निवेश किया और करीब 100 करोड़ रुपये विदेश भेजे।

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