ED Raid: ईडी ने 900 करोड़ रुपये के साइबर धोखाधड़ी मामले में दिल्ली के पांच ठिकानों पर मारा छापा
खबर सार :-
प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दिल्ली में आज एक साथ पांच ठिकानों पर छापेमारी की है। यह छापेमारी 900 करोड़ रुपये के साइबर स्कैम की जांच के तहत मामला सामने आने के बाद की गई है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा होने पर शिनदाई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े कार्यालयों एवं भवनों पर ईडी की टीम ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हालांकि, इस बारे में अभी तक किसी भी तरह का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
खबर विस्तार : -
नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने बुधवार को 900 करोड़ रुपये से अधिक की साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत दिल्ली में पांच ठिकानों पर छापेमारी की है। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी ने एक चीनी नागरिक और कुछ अन्य लोगों द्वारा कथित तौर पर 900 करोड़ रुपये से अधिक की साइबर धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई की है, जिसमें दिल्ली में कई स्थानों पर तलाशी ली गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस धोखाधड़ी की जांच के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत एक आपराधिक मामला भी दर्ज किया है।
विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि जांच अधिकारी शिनदाई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के खिलाफ जांच के सिलसिले में दिल्ली में 5 ठिकानों की तलाशी ली जा रही है। कंपनी पर आरोप लगाया गया है कि आम जनता को निवेश के नाम पर धोखा दिया गया था। इसके साथ ही फंड को पूर्ण रूप से मनी चेंजर्स (एफएफएमसी) का उपयोग करके लूटा गया था। इस मामले में एक चीनी नागरिक और कुछ अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है, जहां अपराध की आय करीब 903 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। ईडी की टीम की तरफ से ताबड़तोड़ पांच जगहों पर तकरीबन एक साथ छापेमारी करने की घटना के कारण कंपनी से जुड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान किसी भी व्यक्ति के अंदर जाने और अंदर से बाहर आने की मनाही है। जिन जगहों पर छापेमारी की जा रही है, वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति, कर्मचारी या अधिकारी कुछ बताने को तैयार नहीं है। हालांकि, इस बारे में ईडी की ओर से आधिकारिक बयान आने का इंतजार है।
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