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2,296 करोड़ के बैंक घोटाले में ED का बड़ा एक्शन, पारेख एल्युमिनेक्स की 54 करोड़ की संपत्ति जब्त

खबर सार :-

पारेख एल्युमिनेक्स बैंक धोखाधड़ी मामले में ED ने 53.95 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं। अब तक कुल 546 करोड़ की संपत्तियों पर कार्रवाई हो चुकी है। एजेंसी 2,296 करोड़ के कथित घोटाले में अन्य लाभार्थियों की तलाश कर रही है।
Prabhat Tiwari
Published By: Prabhat Tiwari • Edited By: Prabhat Tiwari
ED का बड़ा एक्शन! 54 करोड़ की संपत्ति जब्त, 17 बैंक थे शिकार

खबर विस्तार : -

ED Action Bank Fraud Case: देश के बड़े बैंक धोखाधड़ी मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने 2,200 करोड़ रुपये से अधिक के कथित बैंक घोटाले में पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड (PAL) से जुड़ी करीब 53.95 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई है। इस ताजा कार्रवाई के बाद मामले में अब तक जब्त और कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य करीब 546 करोड़ रुपये हो गया है। जांच एजेंसी अब कथित धोखाधड़ी से अर्जित धन के प्रवाह और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है।

2,296 करोड़ रुपये का बैंक घोटाला, 17 बैंकों को हुआ नुकसान

ईडी के मुंबई जोन-1 कार्यालय के मुताबिक, यह जांच पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड और अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामलों के आधार पर शुरू की गई थी। इस मामले में सीबीआई, आर्थिक अपराध शाखा (EOW) मुंबई और आर्थिक अपराध ब्यूरो (EOB) मुंबई ने एफआईआर दर्ज की थी। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120-B के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच एजेंसी के अनुसार, इंडियन ओवरसीज बैंक के नेतृत्व में 17 बैंकों का एक कंसोर्टियम बनाया गया था। आरोप है कि कंपनी ने बैंकों से ऋण हासिल करने के लिए अपने स्टॉक और देनदारियों से संबंधित बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। इसके आधार पर बैंक समूह से बड़ी रकम का कर्ज लिया गया। बाद में कंपनी के ऋण खाते गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) घोषित हो गए। इन खातों में बकाया राशि 2,296.58 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है।

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जेके शाह ग्रुप पर भी गंभीर आरोप

ईडी की जांच में जेके शाह ग्रुप की भूमिका भी सामने आई है। एजेंसी का आरोप है कि इस ग्रुप ने विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों के माध्यम से 110.54 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित आय को इधर-उधर करने में मदद की। जांच में यह भी दावा किया गया कि इस कथित धनशोधन गतिविधि से एक लाभार्थी को 70.25 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचा। ईडी के मुताबिक, यह रकम कुल 2,296.58 करोड़ रुपये की कथित अपराध आय का हिस्सा थी। एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि कथित तौर पर धोखाधड़ी से हासिल की गई रकम किन-किन खातों, कंपनियों और व्यक्तियों के जरिए आगे भेजी गई। इसके साथ ही अन्य संभावित लाभार्थियों की पहचान करने की भी कोशिश की जा रही है।

पहले 493 करोड़ की संपत्ति भी हो चुकी है कुर्क

इस मामले में ईडी की यह पहली बड़ी कार्रवाई नहीं है। एजेंसी इससे पहले भी करीब 493 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कर चुकी है। अब 53.95 करोड़ रुपये की अतिरिक्त संपत्तियों पर कार्रवाई के बाद कुल जब्त और कुर्क संपत्तियों का आंकड़ा करीब 546 करोड़ रुपये पहुंच गया है। ईडी इस मामले में मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत में अभियोजन शिकायत यानी चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। अदालत ने इस शिकायत पर संज्ञान ले लिया है। यह कार्रवाई मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

दस्तावेजों की जांच जारी, दूसरे लाभार्थियों पर नजर

ईडी के मुताबिक, छापेमारी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों की फिलहाल जांच की जा रही है। एजेंसी इन दस्तावेजों के जरिए बैंक ऋण से जुड़ी कथित धोखाधड़ी, धन के लेनदेन और इसमें शामिल व्यक्तियों तथा संस्थाओं के नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। जांच एजेंसी का कहना है कि मामले में जांच अभी जारी है। आने वाले दिनों में धन के प्रवाह और अन्य संभावित लाभार्थियों की भूमिका सामने आने पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। इस मामले में अब तक की कार्रवाई बैंकिंग क्षेत्र में हुए बड़े वित्तीय नुकसान और कथित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की गंभीरता को रेखांकित करती है।

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FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)...

1. ED ने पारेख एल्युमिनेक्स मामले में कितनी संपत्ति जब्त की है?

ED ने हालिया कार्रवाई में 53.95 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त की हैं।

2. पारेख एल्युमिनेक्स बैंक घोटाला कितने करोड़ रुपये का है?

इस मामले में कथित बैंक धोखाधड़ी की राशि 2,296.58 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है। इसमें 17 बैंकों के कंसोर्टियम को नुकसान हुआ।

3. ED अब तक इस मामले में कितनी संपत्ति कुर्क कर चुकी है?

ईडी के मुताबिक, इस मामले में अब तक करीब 546 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त और कुर्क की जा चुकी हैं।

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